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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Publié le 24 mai 2018  •  Vues: 1 084

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ NCA-ROUIBA EXERCICE 2017

SOCIETE PAR ACTIONS COTEE A LA BOURSE D’ALGER AU CAPITAL DE 849.195.000 DE DINARS
SIEGE SOCIAL : ROUTE NATIONALE N°05 ZONE INDUSTRIELLE DE ROUIBA
RC : 0008627 B 99

Les Actionnaires de la société NCA-ROUIBA sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi 28 Juin 2018 à 10H00, au siège social de la Société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

  • Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2017 ;
  • Lecture et approbation des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes au titre de l’exercice 2017 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
  • Approbation des états financiers au titre de l’exercice 2017 ;
  • Affectation du résultat de l’exercice 2017 ;
  • Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2017 ;
  • Fixation des jetons de présence des membres du conseil d’administration au titre de l’exercice 2017 ;
  • Proposition de nomination par cooptation d’un nouvel d’administrateur en remplacement du représentant de la Spa Maghrebinvest  ;
  • Prendre acte du fin de mandat du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes ;
  • Pouvoirs en vue des formalités.

Tous les documents afférents à cette Assemblée seront mis à la disposition des Actionnaires sur le site web www.rouibaenbourse.com, à compter du 13 juin 2017.

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 20 juin 2018 par email, téléphone ou fax.

Pour toutes informations et inscriptions :

 

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président du Conseil d’Administration

M. Slim Othmani

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